Chcete nadviazať spoluprácu s novými dodávateľmi a odberateľmi, alebo potrebujete preveriť nového obchodného partnera?

Preverovanie jednotlivcov spočíva v analýze a dôkladnom preskúmaní informácií, ktoré máte o vašom obchodnom partnerovi (alebo informácií, ktorými sa daná osoba prezentuje). 

Naši detektívi dokážu preveriť fakty, ktoré sa nachádzajú v rôznych databázach, ktoré nie sú verejne prístupné. K informáciám ktoré vieme získať sú napríklad preverenie minulosti subjektu. Pri fyzických osobách sa jedná o podrobné preverenie bývalých zamestnaní, trvalých a prechodných pobytov, registra trestov a policajných záznamov. Pri podrobnom preverení právnických osôb sa naši detektívi zamerajú na preverenie vzťahov a obchodných väzieb medzi kľúčovými osobami obchodného partnera a ďalšími firmami, vďaka ktorým je možné odhalenie skrytých prepojení, integrity osôb reprezentujúcich obchodných partnerov a preverenie, či obchodný partner nie je spriaznený alebo prepojený s ďalšími obchodnými partnermi.

Pri detailnom preverovaní fyzickej osoby sa klientom odporúča aby preverovaný subjekt bol monitorovaný detektívmi, minimálne v 14-dňovom horizonte. Monitorovaním osoby vieme nepozorovane zmapovať denné zvyklosti, pravidelnosti a stretnutia, ktoré môžu mať vplyv na lojalitu obchodného partnera.

Finančné nároky na 2-týždňové monitorovanie osoby sa môžu vyšplhať do niekoľko tisíc eur. Je ale dôležité si uvedomiť, že naša Asociácia zastrešuje iba profesionálov, ktorí spravodajskú činnosť vykonávajú na plný úväzok dlhé roky a technické vybavenie ktorým disponujeme sa pohybuje na vysokej úrovni.